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列治文华人换汇公司疑卷款几百万跑路!竟有双重身份!半年不到账 苦主门口大哭

2021-09-04    温房网    点击量:478

和温哥华许多华人移民一样,家住本拿比的肖卫华(Weihua Xiao,音译)在中国有一部分资产。有时,她需要把中国的资产转到加拿大。

 

然而最近,她却摊上了官司,起诉她的人表示,肖卫华承诺会帮助自己把钱从中国转出来,而不受外汇额度的限制。

 

肖卫华表示委屈,她自己也是受害者,真正有问题的是刘旭东(Xudong Liu,音译),而后者深陷多个民事索赔官司,很多人都说找她换汇被骗,金额高达几百万。

 

肖卫华现在心情极差,因为是她跟受害人打包票说汇款“完全安全”。“我常常在发短信时夸下海口,说什么‘保证安全’和‘放心’。”

 

“实际上,这些钱根本不安全。”

 

众所周知,现在中国每年每人只能换汇50000美元,于是乎,就有很多换汇公司拔地而起,茁壮成长,帮助人们将财富转移出中国,并收取服务费用。

 

CBC报道,起诉肖卫华的女子Sarah Wu声称,她于2020年10月将134万人民币转移到肖卫华在中国的银行账户,然后她在加拿大拿到26万加币。

 

但肖卫华矢口否认,她认为Sarah Wu自己想要违反中国外汇规定,私自把钱转到私人或第三方账户里,钱丢了她自己也有责任。

 

在一份法庭宣誓书中,肖卫华声称她“从未正式建立过货币兑换业务”,而是通过充当朋友(Sarah Wu)和刘旭东之间的“代理人”收取“小额佣金”。

 

肖卫华表示,刘旭东告诉她,Sarah Wu的钱留在一个香港银行账户中,该账户被执法部门冻结了,他们在转账时遇到了一些“问题”。

 

然而,CBC已经发现至少有8起针对刘旭东和她的丈夫董嘉华(Jiahua Dong)的诉讼,他们涉嫌因换汇造成的损失高达100万元。

 

最近的一份是在8月由一位“家庭主妇”提交的,她声称自己与这对夫妇签订了合同,于2019年将50万元从中国转移到加拿大,但这笔钱迟迟未到。

 

上个月,BC省最高法院的一名法官命令刘和董夫妇俩向另一名受害人支付641981.81加元,以弥补2019年“贷款”的本金和利息。

 

在另一个案子中,一家餐馆背后的数字公司(numbered company,政府注册系统生成的数字公司)声称已与刘和董夫妇达成借贷协议,因疫情而现金短缺,从中国“借”了50万以支付员工工资。

 

索赔通知指控刘和董夫妇违反了协议,在偿还21.5万元现金后,消失了。

 

这几起诉讼都涉及董嘉华的位于列治文帝国中心的公司——JINDINGLAI HOLDING LTD(金鼎来,音译),该公司在加拿大金融交易和报告中心 (FINTRAC) 注册为货币服务企业。

 

小编找到了该公司的公开企业信息,注册日期是2019年1月28日,地址是1425-4540 No.3 Rd。

 

然而在这个地址上的却是另一家名为“恒盛汇兑”的公司!

 

巧得很,这个恒盛汇兑也在2020年8月被人在网上爆料:换汇半年不到账!

 

该网友表示,这家汇兑公司以换汇汇款为名,拿了钱就以各种理由搪塞说汇款不能到账,再找不到人,时间长达半年。

 

这套路,似乎跟金鼎来有点像啊……

 

再一查,恒盛汇兑注册日期是2012年6月27日,过期时间2019年5月4日,地址正如我们知道的,跟金鼎来同一个。

 

CBC报道,金鼎来生意好像关掉了,电话号码直接自动回复,没有任何留言提示。店门口挂的霓虹灯也已经不亮了,门上贴着招租的告示。

 

隔壁工作的一位女士告诉CBC记者,一大群人来找业主,她看到很多人在人行道上哭了起来。

 

一位帝国中心商场经理证实,这个店铺的窗户近几个月被打破了。

 

屋主贴出中文告示,说租客搬走了:“我是业主,我也是受害者,请不要伤害我的店。谢谢你。”

 

在一份向法庭提交的文件指控,刘和董“逃避服务(evading service)”。

 

刘和董夫妇并对部分指控没有作出回应,但其中两项指控时,否认有任何不当行为。

 

根据法庭文件,他们的律师都撂挑子不干了,就其中一项100万的索赔撤回代理律师身份。

 

FINTRAC表示,许多公司注册为货币服务业务,并不“代表他们有资格做这些”,只是满足向联邦政府注册公司的法律要求。

 

该机构表示,隐私法禁止披露有关金鼎来控股的任何信息。

 

肖卫华的律师说,他的委托人相信事情的真相最终会在法庭上公布。肖卫华只知道一件事:她没有收到任何钱。

 

“从某种意义上说,她也是受害者,”他告诉CBC。

 

“她只是错信了人。”


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